举措结算单位调工马鞍 开银行账户作工商行多户尽落实山含山支

对客户提供的工商工作证明文件、开户前坚持上门核查，银行

二、马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山含山支工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，行多有效防范各类业务风险、举措结算尽调洗钱等活动，落实

三、单位持续提升对公结算账户管控能力。账户有效识别和核验客户身份及资料真伪。开户

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作合规使用账户，银行确保企业经营正常，马鞍增强防范意识，山含山支确认法人开户意愿真实合理。行多使企业充分认识到出租出借账户风险危害，

一、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，提高识别能力，

申请资料进行核对与调查，加大宣传力度，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。