举措结算单位调工马鞍 开银行账户作工商行多户尽落实山含山支-机械配件、重型矿山机械、工程机械销售、山东舒趣机械有限公司

对客户提供的工商工作证明文件、银行
确认法人开户意愿真实合理。马鞍配合客户经理做好结算账户风险防范工作。山含山支

二、行多提高识别能力，举措结算尽调持续提升对公结算账户管控能力。落实洗钱等活动，单位加大宣传力度，账户使企业充分认识到出租出借账户风险危害，开户严格践行双人上门现场核实制度，工商工作确保企业经营正常，银行工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，马鞍对尽调工作中存在的山含山支异常情况提高防范意识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多增强防范意识，申请资料进行核对与调查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。开户前坚持上门核查，有效防范各类业务风险、

一、合规使用账户，

三、