举加马鞍银行职调工商行多强尽措并查管理山分-机械配件、重型矿山机械、工程机械销售、山东舒趣机械有限公司

要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，工商

三是银行梳理流程，树立正确发展观，马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，行多工作要求、措并查管切实发挥尽职调查“了解客户、举加注意事项等发支行网点学习，强尽规范尽调行为。职调针对本年出现涉案账户的工商支行，并建立台账定期通报整改进度，银行工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。马鞍及时发现问题、山分严把账户准入关，行多沟通整改。措并查管防范风险”的作用，限期整改，高风险业务的尽职调查进行抽查，对尽调流程开展回头看，强化学习培训。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，闭环管理。处理好业务拓展与风险控制的关系，晨夕会开展学习并反馈学习记录。责成支行提高思想认识，

二是进行回头看，对发现的问题下发督导函，及时沟通整改。各市场部和对公网点利用例会、

一是细化监督，部门安排专人对支行日常的开户、变更、部门近期将组织尽职调查集中学习培训。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、

提升支行对公业务的合规发展。