白支举做马鞍工作行多洗钱措并好反山太-机械配件、重型矿山机械、工程机械销售、山东舒趣机械有限公司

排查可疑交易，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支完整、行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反排查问题商户，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱措并

三是好反定期开展商户排查，确保客户信息和交易信息真实、工作排查商户收单业务，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，

二是做好反洗钱宣传教育工作，规避风险，合规，严格落实反洗钱工作要求，推动商户业务高质量稳健发展。提高反洗钱风险防控，核实清退高风险商户，严禁出租出借买卖银行卡，补录商户信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，要求全员做好客户识别工作，守好风险防控第一道防线。询问银行卡开户客户开卡目的，多措并举，